HUBZone欺诈:25万美元解决“虚拟办公室”案件

一家小企业及其所有者同意支付25万美元来解决HUBZone的欺诈指控,其中包括一项指控,称该公司的HUBZone办公室是一个“虚拟”地点,实际上没有员工在那里工作。

根据司法部新闻稿,Air Ideal, Inc.及其大股东还同意在未来五年内向政府支付公司总收入的5%。

如果你是一个老读者,你可能还记得我的2014年12月关于政府的“虚拟办公室”指控。司法部认为,当Air Ideal公司在2010年申请HUBZone认证时,该公司谎称在HUBZone设有主要办事处。事实上,美国司法部表示,HUBZone的这个位置是一个“虚拟办公室”,Air Ideal的员工没有在那里工作。Air Ideal真正的主要办公室位于非hubzone的位置。

美国司法部指控,Air Ideal不仅谎报了其主要办公地点,而且还向小企业管理局提交了一份伪造的租约,以提交其HUBZone申请。Air Ideal显然在HUBZone项目中相当成功,从HUBZone的预留合同中获得了“数百万美元”的收入。当政府开始调查时,Air Ideal涉嫌捏造另一个办公室租赁文件并提交给调查人员。

与通常情况一样,针对Air Ideal的指控是作为举报人(或“公司”)的一部分曝光的。, tam)根据《虚假申报法》提起的诉讼。举报人将获得4.25万美元作为她在和解中的份额。

对于大多数小企业(和大多数小企业主)来说,25万美元不是九牛一毛。尽管如此,我还是想知道,为什么政府同意的和解金额远低于Air Ideal据称通过欺诈手段获得的“数百万美元”,以及为什么Air Ideal的所有者甚至逃过了一天的牢狱之困。毕竟,如果政府的指控是正确的,此案就不涉及灰色地带;司法部声称,理想空气公司及其所有者故意伪造文件,以不正当地获得HUBZone认证,然后向政府调查人员提供另一份虚假文件。如果政府有办法证明这些指控,在我看来,理想空气公司可能得到了相当有利的交易。

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