SDVOSB欺诈:在“秘密方协议”合资企业案件中的起诉

SDVOSB的欺诈指控源于两家合资伙伴之间的“秘密协议”,大陪审团已对两家公司及其所有者提出起诉。

根据一项律政司新闻稿在美国,一个SDVOSB和非SDVOSB签署了一份合资协议,该协议似乎符合SBA的要求,但后来一份秘密协议破坏了合资协议,该协议规定非SDVOSB将负责这些工作,并获得98%的收入。

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SDVOSB欺诈:起诉价值1380万美元的“兽医租赁”案件

两名密苏里州男子被指控涉嫌实施“兽医租赁”计划,以欺诈手段获得20份合同,总价值超过1380万美元。

根据一项律政司新闻稿,该老兵名义上担任公司总裁,但并不控制公司的战略决策或日常管理——事实上,该老兵显然是全职为国防部工作,而不是管理SDVOSB。

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8(a)欺诈:已宣判的监禁判决

北卡罗来纳州一对夫妇因诈骗SDVOSB和8(A)项目而被判入狱。

根据一项律政司新闻稿拉尼尔(Ricky Lanier)被判在联邦监狱服刑48个月,他的妻子卡特里娜·拉尼尔(Katrina Lanier)被判30个月,原因是他们长期参与诈骗政府的两项基础社会经济合同项目。

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ASBCA:政府因初步发现承包商违反SCA而适当终止承包商

政府可以在劳工部做出不符合《服务合同法》的初步裁决时终止合同,即使承包商尚未用尽其对抗或上诉裁决的补救措施。

美国陆军合同上诉委员会3-0(一致)裁定普吉特湾环境公司,第58828号(2016年7月12日)因为这可能会导致其他承包商根据DOL的初步调查结果失去合同——即使这些初步调查结果后来被推翻。

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从属关系指控导致580万美元的和解

一组公司同意支付580万美元,以解决一项《虚假索赔法案》(False Claims Act)案件,该案件起因是这些公司之间据称存在关联。

根据一项律政司新闻稿尽管据称与其他四家公司有关联,但En Pointe Gov Inc(现在被称为Modern Gov IT Inc)仍谎称自己是一家小型企业,目的是签订联邦搁置合同。这些公司都将支付部分和解费用。

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小企业欺诈:在重大的小企业管理局通案中认罪

一家大型企业的前老板和官员承认了一起非法通行证计划的合谋指控。

根据一项律政司新闻稿在一场小型企业管理局(SBA)规模的抗议调查中,托马斯•哈珀(Thomas Harper)不仅合谋逃避了对分包合同的限制,还妨碍了司法公正。该调查针对的是他的公司与一家假定为小型企业的关系。

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SDVOSB欺诈案:兽医租赁案500万美元和解

纽约一家公司同意支付500万美元,外加利息,以解决其首席执行官、总裁和其他参与欺诈获得SDVOSB备用合同的指控。

根据一项律政司新闻稿他创建了一家公司,据说是由一位残疾老兵经营的。然而,这位老兵并没有参与重要的商业决策,而是负责监督海纳·霍伊特的工具库存和从海纳·霍伊特的财产上铲雪。尽管美国司法部在其新闻稿中可能过于客气地使用了“兽医租赁”一词,但这正是这个计划听起来的样子。

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