8(a)诈骗犯被判入狱42个月

一名联邦法官判处马里兰州一名男子42个月监禁,罪名是在8(A)计划下骗取合同。

根据律政司新闻稿史密斯三世(Vernon J. Smith III)服刑期满后,将接受三年的监督释放。除了被判入狱,联邦法官还命令史密斯支付超过700万美元的赔偿金和罚金。

在一个三月份博文,我写了政府起诉史密斯的案件——以及史密斯的认罪。美国司法部称,史密斯安排一名曾是他雇员的非裔美国人成立了一家名为Platinum One Contracting的公司。尽管该公司的文件显示史密斯是40%的所有者和副总裁,但实际上,史密斯对公司拥有完全的控制权。

白金一号公司成立后,史密斯指示赖特向8(a)计划提交申请。第8(a)条申请并没有揭示史密斯对公司的控制,也没有揭示其他突出的事实(如史密斯以前雇佣赖特)。

在参加8(a)项目期间,Platinum One公司在8(a)合同中获得了超过5200万美元的合同,而这些合同是它没有资格获得的。在每年的8(a)计划期限内,白金一号每年都提交虚假的8(a)年度更新,证明赖特控制着公司,是薪酬最高的员工。事实上,史密斯继续控制着白金一号,并且是其收入最高的员工。司法部声明:

弗农·史密斯和他的妻子乔治娅·史密斯还将数百万美元从铂金公司转到他们自己名下的银行账户,以他们的名义转到赌场,转到[史密斯拥有的两家公司],转到信用卡公司,以支付弗农和乔治娅·史密斯从铂金公司的企业信用卡上扣除的个人费用,包括大量的牙科治疗,私人宠物的兽医检查,奢华的假期,皇家加勒比游轮,前往大西洋城赌场的豪华轿车。新泽西州,一位家庭亲戚的葬礼费用,以及他们个人住宅的围栏费用等等。

乔治亚·史密斯已经认罪,将于7月21日被判刑。赖特也承认有罪,此前已被判刑。

弗农·史密斯的罪行极其严重,他并不是仅仅受到轻微处罚就能逃脱惩罚的。在白金一号案件中,司法部和联邦法官发出了一个强烈的信息,即第八条(a)犯罪是不值得的。

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