SDVOSB欺诈:公司解散以解决“租兽医”指控

一家承包商已同意支付100万美元,并作为一个持续存在的实体解散,以解决其虚假声称SDVOSB地位以获得VA SDVOSB备用合同的指控。

根据政府新闻稿在美国达成和解之前,退伍军人事务部调查人员声称,该公司所有重要的公司决策都是由非退伍军人合伙人做出的,而残疾退伍军人合伙人的大部分时间都不在公司。

从2008年到2013年,土地退伍军人公司根据VA SDVOSB预留合同进行景观美化和墓地恢复服务。但随后,在对SDVOSB承包商的例行审计中,VA开始担心VOTL不是由服役残疾退伍军人控制的。

根据退伍军人事务部的调查人员的说法,VOTL的非退伍军人合伙人罗伯特·劳雷尔(Robert Laurel)招募了一位亲戚恩里克·埃斯卡米拉(Enrique Escamilla),他是一名服役残疾的退伍军人,成为该公司的合伙人。但埃斯卡米拉住在夏威夷,远离VOTL在加利福尼亚州圣玛丽亚的业务。更重要的是,据政府报道,“据称劳雷尔做出了所有重要的公司决策,包括从他拥有的另一家公司租赁设备。”

政府根据《虚假申报法》对VOTL提出了指控,认为VOTL声称自己是SDVOSB,而实际上由一名非退伍军人控制,违反了FCA。为了解决《虚假申报法》的指控,VOTL同意支付100万美元,这“几乎相当于VOTL的全部资产”。VOTL还同意以公司形式解散。

政府在VOTL案中的指控听起来像是“租兽医”计划的典型例子。要获得SDVOSB的资格,伤残退伍军人至少拥有公司51%的股份是不够的。当非退伍军人控制一家公司时,该公司不符合SDVOSB的资格——正如VOTL案例所表明的那样,如果该公司试图声明SDVOSB地位,政府可能会严厉打击。

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